Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Европейская Электротехника»	
1.3. Место нахождения эмитента	129344, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, строение 3	
1.4. ОГРН эмитента	1167746062703	
1.5. ИНН эмитента	7716814300	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	83993-Н	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	25.10.2018	

2. Содержание сообщения	
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации. 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:

1.	По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

2.	По второму вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

3.	По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров и определение условий его подготовки и созыва.

Принятое решение: 
Созвать внеочередное общее собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» и определить следующие условия его подготовки и созыва:
1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2) дата окончания приема заполненных бюллетеней: 06 декабря 2018 г.; 
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»);
4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:     12 ноября 2018 г.;
5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: 
- не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества http://euroetpao.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
	- сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- заключение Совета директоров о крупной сделке;
- проект Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника»;
- проект Положения о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника»;
- проект Положения о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции;
7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 
- в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу: 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 3 (ПАО «Европейская Электротехника») по рабочим дням с 09:00 до 18:00;
- лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, предоставляется путем ее передачи держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам;

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2).

2. По второму вопросу повестки дня: 
Предложение внеочередному общему собранию акционеров принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
- Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции;
- Положение об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника»;
- Положение о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника»;
- Положение о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня: 
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО "Европейская Электротехника".
2) Утверждение Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
3) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника».
4) Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника».
        5) Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2018 года, Протокол № 8-СД/2018 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			     И.А. Каленков		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	25	”	октября	20	18	г.	М.П.